A Polícia Federal deflagrou a operação Logchain no município de Caxias, no Maranhão, com foco no combate a fraudes bancárias eletrônicas praticadas contra a Caixa Econômica Federal. A ação contou com o apoio da própria instituição financeira, que auxiliou na identificação das irregularidades.
Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além do afastamento cautelar de um empregado público suspeito de envolvimento direto no esquema dentro da agência bancária. O nome do investigado não foi divulgado pela PF.
As investigações apontam que o funcionário utilizava o acesso privilegiado aos sistemas internos da instituição para promover alterações cadastrais indevidas em contas de clientes. Com isso, conseguia viabilizar transferências via PIX para destinatários recorrentes, sem o conhecimento ou autorização dos titulares.
De acordo com a Polícia Federal, a fraude era executada de forma remota, sem a presença física dos clientes nas agências, o que foi confirmado por meio de imagens de monitoramento analisadas durante a apuração.
O prejuízo inicial identificado é de R$ 91.835,36, mas a PF não descarta que o valor seja maior, à medida que os materiais apreendidos forem periciados.
Na ação, foram recolhidos celulares, computadores, mídias digitais e documentos que devem ajudar a esclarecer a dinâmica do esquema e identificar possíveis cúmplices ou beneficiários das transações ilegais.
O investigado poderá responder por crimes como associação criminosa, estelionato majorado e furto qualificado, caso as suspeitas sejam confirmadas ao longo do inquérito.
