A Polícia Federal prendeu duas pessoas em São Luís, suspeitas de integrar um esquema de lavagem de dinheiro baseado em saques bancários de altos valores. A ação resultou na apreensão de R$ 250 mil em espécie e na autuação de um dos detidos por porte ilegal de arma de fogo.
Como funcionava o esquema, segundo a PF
As investigações indicam que empresas com dezenas de contratos milionários transferiam milhões de reais para uma organização de fachada. Em seguida, o dinheiro era sacado em espécie para ocultar a origem dos recursos, prática típica de lavagem de capitais, conforme apurou a PF.
O que foi apreendido
- R$ 250.000,00 em dinheiro com os investigados;
- Arma de fogo (um dos presos foi autuado por porte ilegal).
Próximos passos
Os presos foram levados à Superintendência da PF em São Luís e permanecem à disposição da Justiça Federal. O inquérito segue para identificar outros envolvidos, fluxos financeiros e beneficiários do esquema. Novas diligências podem incluir quebra de sigilos e análises contábeis (medidas sujeitas à autorização judicial).
Com informações da PF
