A Polícia Civil do Maranhão, em apoio à Polícia Civil de Santa Catarina, deflagrou nesta quarta-feira (10) a Operação Alias, ação que mira a desarticulação de uma organização criminosa especializada em fraude financeira e lavagem de dinheiro. A ofensiva ocorreu simultaneamente no Maranhão, São Paulo, Pará e Distrito Federal, resultando no cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais.
Coordenada pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de Santa Catarina, a investigação identificou um sofisticado esquema de antecipação fraudulenta de recebíveis, que causou prejuízo de mais de R$ 88 milhões. O grupo utilizava cadastros falsos de fornecedores de uma multinacional brasileira em uma plataforma de intermediação financeira, permitindo que criminosos obtivessem antecipações milionárias junto a bancos parceiros, assumindo a identidade de fornecedores legítimos.
As diligências também revelaram um robusto esquema de lavagem de dinheiro, com movimentações incompatíveis com a estrutura das empresas envolvidas. Entre os mecanismos identificados estão o uso de laranjas, empresas de fachada e depósitos expressivos em espécie — em um dos casos, um investigado chegou a movimentar R$ 1,5 milhão em dinheiro vivo em um único dia, em diversas transações para contas de suas próprias empresas. O grupo incluía pessoas com expertise em sistemas e cibersegurança, além de um estelionatário do Distrito Federal já ligado à chamada Máfia dos Concursos.
Como medidas cautelares, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 88 milhões em contas bancárias vinculadas aos investigados e às empresas, além do sequestro de imóveis e apreensão de veículos de alto valor e luxo. A operação marca mais um avanço no combate às fraudes estruturadas e na repressão à criminalidade financeira no país.
