A Polícia Civil do Maranhão foi acionada por uma instituição financeira localizada em São Luís após a identificação de um grupo que tentava desbloquear uma vultosa quantia em dinheiro, anteriormente retida por suspeita de fraude.
Segundo as informações repassadas ao setor de segurança, os envolvidos apresentaram documentação com indícios de falsificação, com o objetivo de obter o desbloqueio administrativo de uma conta bancária vinculada a uma pessoa jurídica.
Diante da situação, uma equipe do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos, vinculado à Superintendência Estadual de Investigações Criminais, foi deslocada até a agência. No local, os policiais identificaram quatro pessoas em atendimento junto a uma funcionária do banco.
Durante a abordagem e a análise preliminar da documentação apresentada, foi constatado que um contrato de compra e venda, utilizado para justificar o desbloqueio da conta, apresentava incongruências formais e materiais incompatíveis com documentos autênticos, reforçando a suspeita de prática criminosa.
No decorrer das diligências, os abordados informaram a existência de uma quinta pessoa, apontada como responsável por fornecer a documentação e esclarecer os detalhes da operação. A equipe policial se dirigiu ao endereço indicado, onde localizou e abordou o suspeito.
Diante da situação de flagrante delito, todos os envolvidos foram conduzidos à sede da SEIC para os procedimentos legais. Após a oitiva e a análise dos elementos colhidos, foi confirmada a prática do crime de uso de documento falso por parte de apenas um dos integrantes do grupo, que acabou autuado em flagrante. Os demais foram ouvidos e liberados.
As investigações seguem sob responsabilidade do departamento especializado, com o objetivo de esclarecer completamente os fatos, apurar a possível participação de outros envolvidos e identificar a origem dos valores que seriam alvo do desbloqueio fraudulento.
