A Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (30), a Operação Dinheiro Sujo, com foco em desarticular um grupo suspeito de promover jogos de azar e lavar dinheiro. Seis influenciadores digitais estão entre os investigados em São Luís.
A ação cumpriu mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, que também determinou o sequestro de bens e o bloqueio de valores ligados ao esquema. A movimentação financeira identificada chega a R$ 11,4 milhões. Não houve prisões até o momento.
Entre os bens apreendidos estão veículos de luxo — como Range Rover Velar, Evoque, BMW e Toyota Hilux — além de uma moto aquática, celulares, computadores e outros equipamentos usados nas fraudes.
Esquema nas redes sociais
Segundo as investigações, os influenciadores promoviam nas redes sociais o jogo do Tigrinho, do tipo caça-níqueis, prometendo lucros fáceis para atrair seguidores. As vítimas eram direcionadas a plataformas ilegais de apostas, onde realizavam depósitos em busca de prêmios que dificilmente se concretizavam.
A estrutura do grupo era bem definida. A Seic aponta que a líder do esquema é uma influenciadora digital com antecedentes criminais. Ela contava com o apoio de uma gerente de grupo no WhatsApp, responsável por atrair jogadores, e de uma advogada encarregada de realizar a lavagem do dinheiro obtido com as apostas.
A influenciadora já é ré em um processo por furto, após confessar o uso indevido de cartão de crédito de uma pessoa falecida, no mesmo dia do óbito. Nesse caso, firmou acordo de não persecução penal, e a ação se encontra suspensa.
A investigada também responde a outro inquérito por maus-tratos a animais, após publicar vídeos em que oferece bebidas alcoólicas ao próprio cão.
Medidas judiciais e restrições
A Justiça determinou medidas cautelares contra os investigados, incluindo a proibição de deixar o país e o bloqueio de suas redes sociais. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados oficialmente, desta forma, o Portal VB se resguarda ao direito e prudência de não especular ou citar possíveis identidades.
“A Polícia Civil entendeu que seria necessária a prisão da líder do grupo criminoso, porém o Judiciário entendeu de forma diversa, que não era necessária a prisão, mas decretou algumas medidas cautelares diversas da prisão para essa líder do grupo”, disse o delegado Pedro Adão.
As investigações seguem em andamento e podem alcançar novos alvos. O objetivo da Seic é ampliar a identificação de pessoas ligadas à organização e aprofundar as conexões financeiras e operacionais do grupo.
