A Polícia Civil do Maranhão participou, na terça-feira (4), de uma megaoperação interestadual para cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar contra alvos investigados por lavagem de capitais e organização criminosa com atuação em diversos estados.
Relatórios do COAF (atual UIF) apontam movimentação financeira de aproximadamente R$ 668 milhões entre 2020 e 2024, envolvendo empresas e pessoas físicas usadas para dissimular valores ilícitos.
No Maranhão, os mandados tiveram como alvo cinco empresas — duas em Grajaú — que, segundo a investigação, movimentaram mais de R$ 65 milhões sem lastro econômico compatível. Equipes da Delegacia de Polícia de Grajaú estiveram nos endereços para coletar indícios probatórios e reforçar as apurações.
As investigações também identificaram um indivíduo que teria movimentado cerca de R$ 40 milhões e mantido ligação direta com lideranças de uma facção criminosa presas em Portugal, em 2025, em ação conjunta com a INTERPOL.
A operação teve diligências no Maranhão, Goiás, Tocantins, São Paulo e Santa Catarina, com o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão e a identificação de 28 investigados ligados ao grupo. Documentos, mídias e equipamentos apreendidos serão analisados para subsidiar novas medidas judiciais e eventual oferecimento de denúncia.
