A Polícia Federal desencadeou nesta terça-feira (26) a Operação Decrypted, voltada a desarticular uma associação criminosa envolvida em fraudes eletrônicas com carteiras de criptoativos e lavagem de dinheiro transnacional.
Cooperação internacional
A investigação é resultado de uma parceria entre a Polícia Federal e a Homeland Security Investigations (HSI), dos Estados Unidos, por meio da El Dorado Task Force, em Nova York. As informações iniciais foram repassadas pela agência norte-americana, o que permitiu o avanço das apurações no Brasil.
Esquema milionário
Segundo a PF, ao longo de um ano de investigação foram identificados os responsáveis pelo desvio de cerca de US$ 2,6 milhões (aproximadamente R$ 13 milhões) de carteiras digitais vinculadas a uma exchange com sede nos EUA. Parte do dinheiro teria sido movimentada por investigados no Brasil, em especial no Maranhão.
A apuração revelou ainda transações incompatíveis com a renda dos suspeitos, que recebiam valores elevados de Provedoras de Serviços de Ativos Virtuais (PSAVs) sem qualquer justificativa comercial.
Mandados e bloqueio de bens
A Justiça Federal autorizou o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens ligados aos investigados. As ações ocorreram em Imperatriz (MA), João Lisboa (MA), Palmas (TO) e Goiânia (GO).
A Polícia Federal informou que as investigações seguem em andamento para detalhar a extensão do esquema e identificar todos os envolvidos.
Com informações da PF
